北京首钢股份有限公司2022年度监事会第三次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度监事会第三次临时会议的会议通知于2022年8月29日以书面及电子邮件形式发出。
(二)会议于2022年9月5日以通讯表决方式召开。
(三)本次会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人。
(四)本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司引入投资人增资并放弃本公司优先认购权的议案》
本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
议案内容详见公司于2022年9月5日发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司引入投资人增资并放弃本公司优先认购权的公告》。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司监事会
2022年9月5日