国机精工股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2022年8月30日以电子邮件形式发出。会议于2022年9月5日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于投资新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国机精工股份有限公司董事会
2022年9月6日