泸州老窖股份有限公司第十届监事会十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会十三次会议于2022年9月2日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月30日以邮件方式发出，截至会议表决时间2022年9月2日，共收回5名监事的有效表决票5张。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对拟注销股份数量及涉及激励对象名单进行了核实，公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定和要求，董事会就本次回购注销及调整回购价格履行的程序符合相关规定，监事会同意公司本次回购注销62,310
股限制性股票及调整回购价格。具体内容参见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
2.审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，公司本次对2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定和要求，董事会就本次调整授予价格履行的程序符合相关规定，同意公司将预留部分限制性股票授予价格调整为89.466元/股。具体内容参见同日披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司监事会2022年9月3日