证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2022-076
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 9 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 9 月 2 日 9:15-15:00 的任意
时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红
科技公司二楼 1 号会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
1
5、主持人：董事长、总经理李焕昌先生因公务出差无法现场主持，本次会
议由公司半数以上董事现场推举董事徐燕平先生主持。
6、公司第五届董事会第二十次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规的规定及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 245,987,610 股，占上市公司总
股份的 49.5345%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 236,021,718 股，占上市公司总
股份的 47.5276%。通过网络投票的股东 35 人，代表股份 9,965,892 股，占上市
公司总股份的 2.0068%。
截至本次股东大会股权登记日，上市公司总股本为 502,507,802 股，其中公
司回购账户股份数量为 5,909,000 股，该等回购股份不享有表决权。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 9,965,892 股，占上市公司
总股份的 2.0068%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 9,965,892 股，占上市公司
总股份的 2.0068%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师
出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
2
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,264,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5142％；弃权 7,900 股（其中，
因未投票默认弃权 7,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,264,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6913％；弃权 7,900 股（其
中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0793％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
3
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.06 限售期
总表决情况：
4
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.07 上市地点
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.09 本次发行决议的有效期限
总表决情况：
5
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.10 募集资金金额及用途
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
3、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
4、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》
6
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
5、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 244,717,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4835％；反对
1,196,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4864％；弃权 74,100 股（其中，
因未投票默认弃权 74,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 8,695,292 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2505％；反对
1,196,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0060％；弃权 74,100 股（其
中，因未投票默认弃权 74,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7435％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
7
7、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
8、审议《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 244,718,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4840％；反对
1,269,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,696,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2636％；反对
1,269,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7364％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行
股票具体事宜的议案》
总表决情况：
同意 244,714,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4826％；反对
1,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,693,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2294％；反对
1,272,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7706％；弃权 0 股（其中，
8
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认
为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日
9
