证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2022-052
宝塔实业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十七次会议于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出通知，
于 2022 年 9 月 2 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事通讯方式表决，其余董
事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。
会议由董事长陈志磊先生主持。本次会议的召集、召开和
会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过
的决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决
议有效期及相关授权有效期的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决
二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、备查文件
第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日
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