利尔化学股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022年9月2日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2022年8月28日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开2022年第2次临时股东大会的议案》，会议同意公司于2022年9月20日召开2022年第2次临时股东大会，《关于召开2022年第2次临时股东大会通知的公告》刊登于2022年9月3日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
2022年9月3日