证券代码：600221、900945 证券简称：ST海航、ST海航B 公告编号：2022-103
海南航空控股股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年9月1日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 677 |
| 其中：A股股东人数 | 676 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,111,680,429 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 14,111,679,129 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 1,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.4503 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 42.4503 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0000 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长程勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，伍晓熹先生因紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司总裁祝涛先生，副总裁刘长青先生、陈浩先生、龚瑞翔先生、王雁飞先生，财务总监田海先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,905,467,529 | 99.5451 | 25,621,847 | 0.4318 | 1,361,600 | 0.0231 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股 | 5,905,468,829 | 99.5451 | 25,621,847 | 0.4318 | 1,361,600 | 0.0231 |
合计：
2.00、议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01、议案名称：股票发行的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,904,224,529 | 99.5242 | 27,325,247 | 0.4606 | 901,200 | 0.0152 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,904,225,829 | 99.5242 | 27,325,247 | 0.4606 | 901,200 | 0.0152 |
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,905,910,229 | 99.5526 | 25,548,047 | 0.4306 | 992,700 | 0.0168 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股 | 5,905,911,529 | 99.5526 | 25,548,047 | 0.4306 | 992,700 | 0.0168 |
合计：
2.03、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,905,530,591 | 99.5462 | 25,569,547 | 0.4310 | 1,350,838 | 0.0228 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,905,531,891 | 99.5462 | 25,569,547 | 0.4310 | 1,350,838 | 0.0228 |
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,894,707,121 | 99.3637 | 36,844,755 | 0.6210 | 899,100 | 0.0153 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,894,708,421 | 99.3637 | 36,844,755 | 0.6210 | 899,100 | 0.0153 |
2.05、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,904,767,729 | 99.5333 | 26,385,247 | 0.4447 | 1,298,000 | 0.0220 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,904,769,029 | 99.5333 | 26,385,247 | 0.4447 | 1,298,000 | 0.0220 |
2.06、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,901,577,529 | 99.4795 | 29,513,747 | 0.4974 | 1,359,700 | 0.0231 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,901,578,829 | 99.4795 | 29,513,747 | 0.4974 | 1,359,700 | 0.0231 |
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,906,441,229 | 99.5615 | 25,108,447 | 0.4232 | 901,300 | 0.0153 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,906,442,529 | 99.5615 | 25,108,447 | 0.4232 | 901,300 | 0.0153 |
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,906,460,929 | 99.5619 | 25,083,847 | 0.4228 | 906,200 | 0.0153 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,906,462,229 | 99.5619 | 25,083,847 | 0.4228 | 906,200 | 0.0153 |
2.09、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,906,188,529 | 99.5573 | 25,361,147 | 0.4274 | 901,300 | 0.0153 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,906,189,829 | 99.5573 | 25,361,147 | 0.4274 | 901,300 | 0.0153 |
2.10、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,906,423,729 | 99.5612 | 25,110,947 | 0.4232 | 916,300 | 0.0156 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,906,425,029 | 99.5612 | 25,110,947 | 0.4232 | 916,300 | 0.0156 |
2.11、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,906,262,429 | 99.5585 | 25,250,847 | 0.4256 | 937,700 | 0.0159 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,906,263,729 | 99.5585 | 25,250,847 | 0.4256 | 937,700 | 0.0159 |
3、议案名称：《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,903,957,191 | 99.5196 | 26,751,347 | 0.4509 | 1,742,438 | 0.0295 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,903,958,491 | 99.5196 | 26,751,347 | 0.4509 | 1,742,438 | 0.0295 |
4、议案名称：《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,904,023,070 | 99.5208 | 27,064,947 | 0.4562 | 1,362,959 | 0.0230 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,904,024,370 | 99.5208 | 27,064,947 | 0.4562 | 1,362,959 | 0.0230 |
5、议案名称：《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,904,094,370 | 99.5220 | 26,607,047 | 0.4485 | 1,749,559 | 0.0295 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,904,095,670 | 99.5220 | 26,607,047 | 0.4484 | 1,749,559 | 0.0296 |
6、议案名称：《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,903,714,570 | 99.5156 | 25,837,047 | 0.4355 | 2,899,359 | 0.0489 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,903,715,870 | 99.5156 | 25,837,047 | 0.4355 | 2,899,359 | 0.0489 |
7、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,410,442,378 | 95.0308 | 25,050,147 | 0.1775 | 676,186,604 | 4.7917 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 13,410,443,678 | 95.0308 | 25,050,147 | 0.1775 | 676,186,604 | 4.7917 |
8、议案名称：《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,904,349,491 | 99.5263 | 25,919,347 | 0.4369 | 2,182,138 | 0.0368 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,904,350,791 | 99.5263 | 25,919,347 | 0.4369 | 2,182,138 | 0.0368 |
9、议案名称：《关于〈海南航空控股股份有限公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划〉的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,410,938,316 | 95.0343 | 24,652,747 | 0.1746 | 676,088,066 | 4.7911 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 13,410,939,616 | 95.0343 | 24,652,747 | 0.1746 | 676,088,066 | 4.7911 |
10、议案名称：《关于提请股东大会批准海南瀚巍投资有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,905,635,219 | 99.5479 | 25,367,057 | 0.4275 | 1,448,700 | 0.0246 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,905,636,519 | 99.5479 | 25,367,057 | 0.4275 | 1,448,700 | 0.0246 |
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,904,697,591 | 99.5321 | 25,940,785 | 0.4372 | 1,812,600 | 0.0307 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 5,904,698,891 | 99.5321 | 25,940,785 | 0.4372 | 1,812,600 | 0.0307 |
12、议案名称：《关于选举公司董事的议案-祝涛》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,767,239,413 | 76.3002 | 32,020,647 | 0.2269 | 3,312,419,069 | 23.4729 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 10,767,240,713 | 76.3002 | 32,020,647 | 0.2269 | 3,312,419,069 | 23.4729 |
13、议案名称：《关于选举公司董事的议案-桂海鸿》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,767,443,048 | 76.3016 | 31,816,112 | 0.2254 | 3,312,419,969 | 23.4730 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 10,767,444,348 | 76.3016 | 31,816,112 | 0.2254 | 3,312,419,969 | 23.4730 |
14、议案名称：《关于选举公司董事的议案-龚瑞翔》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,767,190,592 | 76.2998 | 32,052,247 | 0.2271 | 3,312,436,290 | 23.4731 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 10,767,191,892 | 76.2998 | 32,052,247 | 0.2271 | 3,312,436,290 | 23.4731 |
15、议案名称：《关于选举公司董事的议案-田海》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,767,185,592 | 76.2998 | 32,057,247 | 0.2271 | 3,312,436,290 | 23.4731 |
| B股 | 1,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 10,767,186,892 | 76.2998 | 32,057,247 | 0.2271 | 3,312,436,290 | 23.4731 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的 | 5,905,468,829 | 99.5451 | 25,621,847 | 0.4318 | 1,361,600 | 0.0231 |
| 议案》 | |||||||
| 2.01 | 股票发行的种类和面值 | 5,904,225,829 | 99.5242 | 27,325,247 | 0.4606 | 901,200 | 0.0152 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 5,905,911,529 | 99.5526 | 25,548,047 | 0.4306 | 992,700 | 0.0168 |
| 2.03 | 认购方式 | 5,905,531,891 | 99.5462 | 25,569,547 | 0.4310 | 1,350,838 | 0.0228 |
| 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | 5,894,708,421 | 99.3637 | 36,844,755 | 0.6210 | 899,100 | 0.0153 |
| 2.05 | 发行对象 | 5,904,769,029 | 99.5333 | 26,385,247 | 0.4447 | 1,298,000 | 0.0220 |
| 2.06 | 发行数量 | 5,901,578,829 | 99.4795 | 29,513,747 | 0.4974 | 1,359,700 | 0.0231 |
| 2.07 | 限售期 | 5,906,442,529 | 99.5615 | 25,108,447 | 0.4232 | 901,300 | 0.0153 |
| 2.08 | 上市地点 | 5,906,462,229 | 99.5619 | 25,083,847 | 0.4228 | 906,200 | 0.0153 |
| 2.09 | 募集资金数量及用途 | 5,906,189,829 | 99.5573 | 25,361,147 | 0.4274 | 901,300 | 0.0153 |
| 2.10 | 滚存未分配利润安排 | 5,906,425,029 | 99.5612 | 25,110,947 | 0.4232 | 916,300 | 0.0156 |
| 2.11 | 决议有效期 | 5,906,263,729 | 99.5585 | 25,250,847 | 0.4256 | 937,700 | 0.0159 |
| 3 | 《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》 | 5,903,958,491 | 99.5196 | 26,751,347 | 0.4509 | 1,742,438 | 0.0295 |
| 4 | 《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》 | 5,904,024,370 | 99.5208 | 27,064,947 | 0.4562 | 1,362,959 | 0.0230 |
| 5 | 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 | 5,904,095,670 | 99.5220 | 26,607,047 | 0.4484 | 1,749,559 | 0.0296 |
| 6 | 《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 | 5,903,715,870 | 99.5156 | 25,837,047 | 0.4355 | 2,899,359 | 0.0489 |
| 7 | 《关于无需编制前次募集资 | 5,331,215,502 | 88.3755 | 25,050,147 | 0.4152 | 676,186,604 | 11.2093 |
| 金使用情况报告的议案》 | |||||||
| 8 | 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 | 5,904,350,791 | 99.5263 | 25,919,347 | 0.4369 | 2,182,138 | 0.0368 |
| 9 | 《关于〈海南航空控股股份有限公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划〉的议案》 | 5,331,711,440 | 88.3838 | 24,652,747 | 0.4086 | 676,088,066 | 11.2076 |
| 10 | 《关于提请股东大会批准海南瀚巍投资有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》 | 5,905,636,519 | 99.5479 | 25,367,057 | 0.4275 | 1,448,700 | 0.0246 |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | 5,904,698,891 | 99.5321 | 25,940,785 | 0.4372 | 1,812,600 | 0.0307 |
| 12 | 《关于选举公司董事的议案-祝涛》 | 2,688,012,537 | 44.5592 | 32,020,647 | 0.5308 | 3,312,419,069 | 54.9100 |
| 13 | 《关于选举公司董事的议案-桂海鸿》 | 2,688,216,172 | 44.5625 | 31,816,112 | 0.5274 | 3,312,419,969 | 54.9101 |
| 14 | 《关于选举公司董事的议案-龚瑞翔》 | 2,687,963,716 | 44.5583 | 32,052,247 | 0.5313 | 3,312,436,290 | 54.9104 |
| 15 | 《关于选举公司董事的议案-田海》 | 2,687,958,716 | 44.5583 | 32,057,247 | 0.5314 | 3,312,436,290 | 54.9103 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案2的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。
2、议案1、2、3、4、5、6、8、10、11为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：梁效威、陈颖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所梁效威、陈颖律师出具法律意见书如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2022年9月2日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
股东大会决议