公告编号：2022-056证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数23,103,518股，占公司有表决权股份总数的9.2891%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席1人，董事宋华、谢庄、冷明权、陈珊、刘珊、黄春日、张云帆因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事王平、王芳帅因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截至2022年6月30日，公司未经审计财务报表未分配利润为-456,231,392.74元，公司实收股本为248,718,128.00元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额.
2.议案表决结果：
同意股数23,103,518股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：苗君、林丁丁
（三）结论性意见
公司本次临时股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的召集人及出席本次临时股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
东大会决议》。
南洋航运集团股份有限公司
董事会2022年9月1日