深圳科士达科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年8月28日以电话、微信等方式发出，会议于2022年8月31日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对公司新能源相关业务进行整合的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《关于对公司新能源相关业务进行整合的公告》内容详见2022年9月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会二○二二年九月二日