浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年8月29日以电子邮件方式发出。会议于2022年8月31日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
鉴于公司2022年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予激励对象中2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据本激励计划的相关规定及2022年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本激励计划首次授予相关事项进行调整，本次调整后，首次授予激励对象人数由68人调整为66人，首次授予数量由332万股调整为320万股，预留数量不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
整2022年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：
2022-051）。
董事朱中萍、顾代华为本激励计划激励对象，公司实际控制人、董事长戚兴华与董事陈曙光为激励对象朱中萍、崔广文关联方，故戚兴华、陈曙光、朱中萍、顾代华回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决4票。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年第二期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年8月31日为首次授予日，以10.90元/股的价格向66名激励对象授予320万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-052）。
董事朱中萍、顾代华为本激励计划激励对象，公司实际控制人、董事长戚兴华与董事陈曙光为激励对象朱中萍、崔广文关联方，故戚兴华、陈曙光、朱中萍、顾代华回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决4票。
三、备查文件
1、《浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董 事 会
2022年9月1日