威海华东数控股份有限公司
关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会拟定于 2012 年
3 月 29 日（星期四）召开 2012 年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：2012年3月29日（星期四）上午9：00。
（二）召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
（三）股权登记日：2012年3月22日（星期四）。
（四）召集人：公司第三届董事会。
（五）召开方式：现场投票
（六）出席对象：
1、截至2012年3月22日（星期四）15：00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；
2、《关联交易决策制度》。
（二）披露情况：
上述议案已经2012年3月13日召开的公司第三届董事会第十五次会议和第三
届监事会第十四次会议审议通过，并于2012年3月14日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托
人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。来信请寄：
公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股
东大会”字样）。
（二）登记时间：
2012年3月26日（星期一），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00
（三）登记地址及联系方式
地 址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）
联系电话：0631-5902248 传真：0631-5967988
联 系 人：王明山、孙吉庆
四、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年三月十四日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股
份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托
人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写相应表决股数。）
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》
2 《关联交易决策制度》
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
﹡请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效﹡
﹡本委托书有效期至股东大会结束之时止﹡
