广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于深圳市易天自动化设备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会之
法律意见书
信达会字（2022）第 230 号
致：深圳市易天自动化设备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东大会规
则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳
市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达
律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派王利国律师、王倩律师（下
称“信达律师”）出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），
在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见。
在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达文件中的盖章、
签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；2、贵公司所提供给信达的
文件签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
3、公司在指定信息披露媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、
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遗漏和误导之处。
一、本次股东大会的召集和召开程序
贵公司董事会于 2022 年 08 月 13 日在中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站上刊登了《深圳市易天自动化设备股份有限公司关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）公告，按照法定的期限
提前十五日公告了本次股东大会的召集人、召开时间和地点、会议召开方式、会
议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2022 年 08 月 31 日（星期三）下午 14:30 在深圳市宝安区沙井街道大王山社区
西部工业园第一幢深圳市易天自动化设备股份有限公司会议室召开，本次股东大
会由贵公司董事长柴明华先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2022 年 08
月 31 日（星期三），其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2022 年 08 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 08 月 31 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
经信达律师验证，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 18 人，
其 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 85,225,140 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 的
60.9530%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表股份数为
85,210,440 股，占公司有表决权总股份的 60.9425%；参加网络投票的股东共计 3
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人，其所持有表决权的股份总数为 14,700 股，占公司有表决权总股份的 0.0105%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司第二届董事会，具
备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具
备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的各项议案的表决程序和结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章
程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票和监票。根据深圳证券信息有限公
司向贵公司提供的本次会议网络投票资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果，当场公布表决结果，所有议案均有效表决通过。
本次股东大会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件：《本次股东大会
表决情况汇总表》。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和结果符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会议案的合法性
经信达律师审查，本次股东大会审议的上述议案由贵公司第二届董事会第二
十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，均为贵公司已公告的会议通
知所列议案，符合《公司法》《股东大会规则》及相关法律、法规之规定。
五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出
经信达律师见证，本次股东大会未对《股东大会通知》所列议案进行修改，
亦未增加临时提案。
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六、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关
规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序合法，会议形成的《深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
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附件：《本次股东大会表决情况汇总表》
表决意见
非累积投票
同意 反对 弃权
占出席会议股 占出席会议股 占出席会议股 是否
编 东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表 通过
提案名称 股数（股） 股数（股） 股数（股）
号 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
比例（%） 比例（%） 比例（%）
关于《变更公司注册资本、修订<公司
1.00 85,223,840 99.9985 1,300 0.0015 0 0.0000 是
章程>并办理工商变更登记》的议案
关于《修订及制定公司治理相关制度》
2.00 - - - - - - -
的议案
关于修订公司《股东大会议事规则》的
2.01 85,223,840 99.9985 1,300 0.0015 0 0.0000 是
议案
2.02 关于修订公司《独立董事工作制度》的
85,223,840 99.9985 1,300 0.0015 0 0.0000 是
议案
2.03 关于制定公司《对外捐赠管理制度》的
85,223,840 99.9985 1,300 0.0015 0 0.0000 是
议案
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 7,547,500 99.8056 14,700 0.1944 0 0.0000 是
累积投票 表决意见
是否
编
提案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 当选
号
关于选举公司第三届董事会非独立董
4.00 - - -
事的议案
选举柴明华先生为公司第三届董事会
4.01 85,220,840 99.9950 是
非独立董事
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选举高军鹏先生为公司第三届董事会
4.02 85,210,440 99.9828 是
非独立董事
选举胡靖林先生为公司第三届董事会
4.03 85,210,440 99.9828 是
非独立董事
选举陈飞先生为公司第三届董事会非
4.04 85,210,440 99.9828 是
独立董事
选举康宏刚先生为公司第三届董事会
4.05 85,210,440 99.9828 是
非独立董事
选举万晓峰先生为公司第三届董事会
4.06 85,210,440 99.9828 是
非独立董事
关于选举公司第三届董事会独立董事
5.00 - - -
的议案
选举薛志坚先生为公司第三届董事会
5.01 85,220,840 99.9950 是
独立董事
选举胡庆先生为公司第三届董事会独
5.02 85,210,440 99.9828 是
立董事
选举祁丽女士为公司第三届董事会独
5.03 85,210,440 99.9828 是
立董事
关于选举公司第三届监事会非职工代
6.00 - - -
表监事的议案
选举谭春旺女士为公司第三届监事会
6.01 85,210,440 99.9828 是
非职工监事
选举刘建珍先生为公司第三届监事会
6.02 85,220,840 99.9950 是
非职工代表监事
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（此页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市易天自动化设备股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》信达会字（2022）第 230 号之签
署页）
广东信达律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
林晓春 王利国
王 倩
2022 年 08 月 31 日
| 易天股份：广东信达律师事务所关于关于深圳市易天自动化设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书 |
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| 公告日期:2022-08-31 |
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