当代东方投资股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月19日以电子邮件的方式发出
5.会议主持人:王玲玲女士
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2022年半年度报告》
1.议案内容:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。根据法律、法规以及公司章程的规定,公司编制了2022年半年度报告,公
公告编号:2022-059
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
司董事会认为《2022年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2022年8月31日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《当代东方投资股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-061)。本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项,无需回避表决《当代东方投资股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议》
当代东方投资股份有限公司
董事会2022年8月31日