辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月31日会议召开地点：北京市朝阳区京达国际公寓十号楼5C室
3.会议召开方式：电讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月27日以通讯方式发出。
5、会议主持人：张春城
6.召开情况、合规、合章程性说明：
本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年半年度报告》；
1、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司2022年半年度报告》。
、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第八届董事会第二十五次会议决议》；
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司公告编号：2022-025特此公告。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
董事会2022年8月31日