作为神州长城股份有限公司独立董事,我们在2021年度工作中,严格按照《公司法》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及《公司章程》等规定,勤勉尽责,依法履职,出席公司董事会和股东大会,认真审议董事会各项议案,对公司相关重大事项发表独立意见,维护公司和股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下:
一、参会情况报告期内,公司共召开
次董事会会议,我们均在会前仔细审核会议文件,积极参与董事会决策,结合自身的专业领域给予合理化建议,以严谨认真的态度行使表决权。
出席会议情况如下:
独立董事姓名 | 应出席会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 |
高立平 | 6 | 6 | 0 | 0 |
唐建新 | 6 | 6 | 0 | 0 |
余思明 | 6 | 6 | 0 | 0 |
报告期内,我们按时参加公司董事会会议,并对每次董事会所列明的事项进行审议和表决,不存在连续两次缺席会议的情形。公司2021年共召开5次股东大会,独立董事出席会议并在公司2020年度股东大会上做了2020年度述职报告。
二、发表独立意见情况
报告期内,我们发表的独立意见具体内容如下:
时间 | 会议 | 事项 | 意见类型 |
2021年4月29日 | 第八届董事会第二十三次会议 | 1、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见2、关于2020年度利润分配预案的独立意见3、关于会计政策变更的独立意见4、关于续聘公司2021年度会计师事务所的独立意见 | 标准 |
5、关于对2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见6、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 | |||
2021年11月11日 | 第八届董事会第二十八次会议 | 1、董事会换届的董事、独立董事候选人提名的独立意见 | 标准 |
三、重点工作情况
(一)持续加强公司规范运作作为独立董事,我们密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况,与公司经营层及时进行有效沟通,及时了解公司经营状况以及可能产生的经营风险,并提出了专业的建议和意见,进一步提高了公司规范化运作水平,切实维护了公司和中小股东的利益。
(二)切实履行董事会各专门委员会职责公司下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内,根据公司实际情况,按照各自议事规则,以勤勉诚信的态度、从专业化角度对重要事项发表意见,对公司重大事项提出决策建议,切实发挥了独立董事作用。
(三)实地考察调研公司经营情况报告期内,我们利用参加公司董事会和股东大会的时机,对公司进行了现场考察和实地调研、对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露方面的情况进行了具体详细了解。同时,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时掌握公司运行动态,有效促进了董事会决策的合理性和科学性。
四、总体评价和建议2022年,作为公司独立董事,我们严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定,本着客观、公正、独立的原则,切实履行职责,积极参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,不断加强自身学习,提高履职能力。在公司治理、债务诉讼等方面做出了贡献,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。
2022年,我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利,
履行独立董事的义务,进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作,推进公司治理结构的完善与优化,促使公司重归可持续发展的轨道,切实维护广大股东的合法权益。
独立董事:唐建新余思明
2022年8月29日