安徽四创电子股份有限公司关于日常关联交易超出预计的公告

                            安徽四创电子股份有限公司
                    关于日常关联交易超出预计的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
          漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、关联交易概述
           公司2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度关联交易和2011年度拟发
       生的关联交易的议案》的议案，批准公司2011 年采购商品的关联交易金额总计
       不超过3,610 万元。 由于2011年公司雷达市场需求的增长，公司与关联方实际
       发生的采购商品的关联交易金额为4,537.05万元，较年度预计金额增加927.05
       万元。此外，公司与其他关联方发生的未能预见的日常关联交易事项，具体如下：
                                                                              单位：万元
关联方名称       项目        2011年度上限金额       2011年度实际金额      2011年度超出金额
华东电子工程     采购商品                  900                  2982.13               2082.13
研究所
中电科技（合     采购商品                 2300                  1216.75                      -
肥）电子信息发
展有限责任公
司
合肥博微田村     采购商品                   50                    42.51                      -
电气有限公司
芜湖博微瑞达     采购商品                       -                295.66                295.66
电子科技有限
公司
合计                                            -               4537.05               2377.79
       二、关联方介绍和关联关系
       1、基本情况
           （1）华东电子工程研究所基本情况如下：
           注册地址：合肥市淠河路 88 号
           法定代表人：吴曼青
           注册资金：7418 万元
           经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，
       百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、
       物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。
           关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司 48.82%
       的股份。
           （2）中电科技（合肥）信息发展有限公司基本情况如下：
     注册地址：合肥市高新区
     法定代表人：吴曼青
     注册资金：4000 万
     经营范围：为软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子
工程系统、通讯产品的生产销售；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术
的进出口。
     关联关系情况：中电科技（合肥）信息发展有限公司是公司控股股东华东电
子工程研究所控股子公司。
     （3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：
     注册地址：合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区
     法定代表人：吴曼青
     注册资本：232.65 万美元
     经营范围：以电子变压器为主的电子产品的开发、生产、销售（无进出口商
品分销业务）。
     关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研
究所的控股子公司。
     （4）芜湖博微瑞达电子科技有限公司基本情况如下：
     注册地址：芜湖经济开发区衡山路 35 号 B 区
     法定代表人：马向阳
     注册资本：1000 万
     经营范围：汽车电子产品及其他汽车零部件的设计、开发、生产和销售，并
提供相关产品的技术咨询与服务。
     关联关系情况：芜湖博微瑞达电子科技有限公司是公司控股股东华东电子工
程研究所的控股子公司。
     三、定价政策和定价依据
     1、公司向关联人购买产品，是公司在对比了相关供应商的产品售价、交货
能力及货款支付方式后，依据市场定价原则与关联方协商确定。
     2、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及
公司关联交易相关制度的规定。
     四、交易目的和交易对上市公司的影响
     公司 2011 年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所
必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公
司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
     公司向关联方采购产品，主要是可以保证公司生产所需部分原材料的稳定供
应。预计在公司今后的生产经营中，上述关联交易将继续存在。
     五、审议程序
     （一）董事会表决情况
     2012 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对公
司 2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》，关联董事均回避表决。
     本事项还将提交公司 2011 年度股东大会进行审议。
     （二）独立董事事前认可和独立意见
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定，公司独立董事本着对
公司、全体股东及投资者负责的态度，认真核查，发表独立意见如下：
    公司第四届董事会第十二会议审议的《关于对公司 2011 年度日常关联交易
事项进行确认的议案》审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，
关联董事已实行回避。
    公司的日常关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，遵循了客观、公
平、公允的原则，此次新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响, 也不会对公
司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
    六、备查文件
    1、公司第四届第十二次董事会决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
                                       安徽四创电子股份有限公司董事会
                                                 二○一二年三月十二日