证券简称：四创电子 证券代码：600990 编号：临 2012—07
安徽四创电子股份有限公司
关于增加 2011 年度股东大会新提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于 2012 年 3 月 23 日召开 2011 年度股东大会，有关会议事项的通知
已 于 2012 年 2 月 25 日 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）上进行了公告。
华东电子工程研究所（以下简称“华东所”，持有公司 48.82%的股权，为公
司的控股股东）于 2012 年 3 月 5 日向公司董事会提交了《关于在四创电子 2011
年度股东大会上增加〈关于对公司 2011 年度日常关联交易事项进行确认的议
案〉的函》(具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/)
经公司董事会审核，认为华东所提出该议案的程序和内容符合中国证监会
《上市公司股东大会规范意见》、上海证券交易所《上市规则》及《公司章程》
的有关规定，同意将该议案提交公司 2011 年度股东大会审议。
调整后的公司 2011 年度股东大会议案为：
（1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011 度报告全文和摘要》；
（4）审议《2011 年度财务决算报告》；
（5）审议《2011 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于 2011 年度关联交易和 2012 年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《2012 年度财务预算报告》。
（8）审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于对公司 2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》。
其它有关召开公司 2011 年度股东大会的事项不变。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二Ｏ一二年三月十二日
