公告编号：2022-119证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：国金证券
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2022 年 8 月29日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十四条 内部审计部成员可列席审计委员会会议，必要时委员会亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第二十五条 审计委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第二十六条 审计委员会会议的召开程序，表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规，《公司章程》及本细则的规定。须经董事会批准的决议于会议结束后提交董事会秘书处理。第二十七条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由内部审计部保存，保存期10年。第二十八条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
第六章 附则
第三十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第三十一条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第三十二条 本工作细则自董事会审议通过后生效并实施。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2022年8月31日