公告编号：2022-102证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：国金证券
重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年8月29日
2. 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴银剑
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立审计委员会及选举专门委员会组成人员议案》
1.议案内容：
委员具体组成如下：
曾宏、胡坚、程静，其中曾宏为主任委员和召集人。审计委员会委员任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：
2022-119）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立内部审计部门并聘请内审负责人的议案》
1.议案内容：
为规范公司内部组织机构设置，理顺工作运行机制，优化职责分工，促进管理规范高效，公司拟在审计委员会下设内部审计部门，负责筹备会议并执行审计委员会的有关决议，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
公司拟聘任刘佳珮为公司内部审计部负责人，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-102反对/弃权原因：无公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2022-120）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2022年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-105）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于更正公司2019年度、2020年度、2021年年度报告、2021年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告（更正公告）》（公告编号：
2022-108）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-109）、《2020年年度报告（更正后）（更正公告）》（公告编号：2022-110）、《2020年年度报告（更正后）（更正后）》（公告编号：2022-111）、《2021年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-112）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-113）及《2021年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-114）、《2021年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-115）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司内部控制评价报告》（公告编号：2022-117）及《公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-118）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2022-116）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于重要前期差错更正情况的鉴证报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：
2022-107）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第六次董事会议决议》
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2022年8月31日