证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2012－004
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于上海物资集团进出口有限公司（公司控股92.90%）
与百联（香港）有限公司代理进出口业务暨日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容
真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
公司下属子公司上海物资集团进出口有限公司因经营需要，通过百联（香港）
有限公司代理进出口化工产品、钢材、有色金属等材料。双方就代理进出口业务
签订了《百联（香港）有限公司与上海物资集团进出口有限公司有关进出口商品
代理业务的合作协议》（以下简称“协议”）。
鉴于百联集团持有公司 48.10%股权，并持有百联（香港）有限公司 100%股
权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易交易构成公司
的关联交易。
公司第六届董事会第十次会议审议通过了本次关联交易的议案，关联董事回
避表决。经独立董事张世民、吴弘、徐志炯表决同意，认为本次关联交易对本公
司及全体股东是公平。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
公司名称：百联（香港）有限公司
住所：1/F SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK
企业类型： 境外企业（香港）
法定代表人：马新生
注册资本：美元3000万元
经营范围：贸易、投资等。
截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产总额206,663.64万元，负债总
额131,176.93万元，净资产75,486.71万元；2011年度营业收入188,082.40万元，净
利润5,431.69万元。
三、关联交易主要内容
1、《协议》各方：百联香港有限公司（甲方）、上海物资集团进出口有限公
司（乙方）
2、签署日期：2012 年 2 月 29 日
3、交易标的：乙方全年委托甲方的进出口额不超过 50000 万元人民币。
4、费用情况：乙方承担与此进出口业务相关的税金及进出口融资费用。进
出口代理费由双方参照外贸市场价格，根据市场行情的变化，另行商定委托代理
费。
5、结算方式：采用保证金制度。
6、定价政策：市场价格。
7、有效期：自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效，
有效期三年。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响
代理进出口业务的关联交易有利于发挥相关业务的国内外资源，有效降低公
司相关业务的市场风险。
六、独立董事意见
本公司独立董事张世民、吴弘、徐志炯认为：关联交易所涉交易价格公平合
理，关联交易表决程序合法，没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东
是公平的。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第十次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见函；
3、《协议》。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 9 日
