深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月18日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈林先生
6.会议列席人员:王永超、任琥、殷鹰、周鸾斌、连先亮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。董事蔡泽民先生、吴涤非先生因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。2022年半年度报告,详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-003
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《变更财务负责人的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《高级管理人任命公告》(公告编号:
2022-006)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事蔡泽民、吴涤非对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《高级管理人任命公告》(公告编号:
2022-006)本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《第四届董事会第五十一次会议决议》
深圳丹邦科技股份有限公司
董事会2022年8月31日