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神州长城股份有限公司董事任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2022年8月29日审议并通过：
提名蔡程先生为公司独立董事，任职期限至第九届董事会届满，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2022年8月29日审议并通过：
公司董事会独立董事唐建新先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现董事会提名蔡程先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
公司董事会独立董事唐建新先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现董事会提名蔡程先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
蔡程，男，1991年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师，无境外永久居留权。2015年7月至2016年7月担任中兴通讯集团财务有限公司财务经理，2021年7月至今担任湖北经济学院教师。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。神州长城股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
神州长城股份有限公司
董事会2022年8月31日