上海国际机场股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2022年8月19日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2022年8月30日采取通讯表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司2022年半年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、聘任林晨先生为公司副总经理、总工程师，任期至本届董事会任期届满止
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、关于推荐公司参股公司董事人选的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司全体独立董事认为以上议案3未损害公司和中小股东合法权益，发表独立意见如下：
本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，本次公司聘任的高级管理人员符合担任公司高级管理人员的资格。
同意公司聘任林晨先生为公司副总经理、总工程师。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日
简 历
●林晨先生，1976年12月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、总工程师。
林先生于1998年7月参加工作，曾担任上海机场建设指挥部规划设计部副部长，上海机场建设开发公司规划设计部部长，上海机场建设指挥部前期管理部副部长、设计管理部部长，上海机场（集团）有限公司副总工程师、规划建设部总经理等职务。