深圳亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年8月19日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2022年8月30日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。
《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
董事会认为：本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，同意《关于公司前期会计差错更正的议案》。
具体内容详见公司于2022年8月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司前期会计差错更正的公告》。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。具体内容详见公司于2022年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董 事 会2022年8月31日