公告编号：2022-065证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：中金公司
湖南惠同新材料股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
提名张雷先生为公司独立董事，任职期限自生效日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名董仁周先生为公司独立董事，任职期限自生效日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名袁铁锤先生为公司独立董事，任职期限自生效日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李落星先生为公司独立董事，任职期限自生效日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
为进一步完善公司治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展，公司拟调整董事会组成，增设独立董事。董事会由11名董事组成，其中：独立董事4名。
（三）新任董监高人员履历
设计制造国家重点实验室担任副主任；2004年09月至今在湖南大学担任教授；2014年01月至今在车身轻量化技术湖南省工程实验室担任主任；2020年10月至今在湖南大学重庆研究院担任中心主任。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次独立董事的任命，进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2022年8月30日