信永中和会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。根据公司2022年年审会计师事务所选聘项目（恒招[2022]3号）招标结果，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构。
确定公司2022年度审计服务费为99万元，与2021年度一致，审计服务内容包括:（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司的2022年度财务报表审计报告；（2）本公司及集团合并的2022年度财务决算审计报告、管理建议书等国资部门要求出具的报告；（3）本公司、纳入合并报表范围的子公司2022年度企业所得税汇算清缴纳税申报报告；
（4）本公司（含纳入本公司内控实施范围子公司）2022年度内部控制审计报告。该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。同意将上述事项提交公司2022年第五次临时股东大会审议。独立董事：
陈 骞、谢晓尧、袁英红、马晓茜
2022年8月31日