- 1 -
广东水电二局股份有限公司关于公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，公司董事会薪酬与考核委员会组织考核办公室，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员绩效考核办法》的规定，对公司董事及高级管理人员进行2021年度考核，确定2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果。
2022年8月30日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》，同意公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果。该事项无需经股东大会批准。
具体情况如下：
一、党委书记、董事长绩效考核结果
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标45.21分，安全生产工作指标3.00分，质量工作指标4.00分，综合评价系数0.989，三项实得分
- 2 -
51.64分；党建工作指标28.50分；党风廉政建设指标9.45分；获国家优质工程奖、大禹奖等加19.00分；合计考核得分108.59分。对应计算考核调节系数为1.70415，考核评价系数为2.17180；考核等级为优。
根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》第五条“（一）基本年薪的确定。公司负责人基本薪酬根据省直企业在岗平均工资，兼顾公司在岗职工（自有职工）平均收入水平的2倍确定。……以后考核年度视在岗职工平均收入的变动情况做相应调整”的规定，经核算，董事长2021年基本年薪20.64万元核定，月基薪为1.72万元。
绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数
绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数
绩效年薪＝20.64万元×（1.70415×2.17180）＝76.39万元。
二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员考核结果
（一）根据公司《经理层成员绩效考核办法》，原则上公司总经理的年度绩效薪酬不超过公司负责人的0.95，其他经理层成员的年度绩效薪酬按公司负责人的0.6-0.9之间确定。根据经理层成员2021年度绩效考核结果，其他经理层成员的年度绩效薪酬分配系数按考核分数由高到低排序，分别按0.90、0.89、0.88取值。
1.董事、副总经理王伟导：0.89；
2.原总工程师林康南：0.88；
- 3 -
3.副总经理、董事会秘书林广喜：0.90；
4.副总经理刘玮：0.88；
5.财务总监卢滟萍：0.90；
（二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员2021年度绩效薪酬如下：
年度绩效薪酬=董事长绩效年薪×其他经理层成员的年度绩效薪酬分配系数×个人考核系数
1.董事、总经理卢大鹏
年度绩效薪酬＝76.39万元×0.95×1=72.5705万元。
2.董事、副总经理王伟导
年度绩效薪酬＝76.39万元×0.89×1=67.9871万元。
3.原总工程师林康南
年度绩效薪酬＝76.39万元×0.88×1=67.2232万元。
4.副总经理、董事会秘书林广喜
年度绩效薪酬＝76.39万元×0.90×1=68.751万元。
5.副总经理刘玮
年度绩效薪酬＝76.39万元×0.88×1=67.2232万元。
6.财务总监卢滟萍
年度绩效薪酬＝76.39万元×0.90×1=68.751万元。
三、董事及高级管理人员2021年度薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2022年8月31日