浙江华海药业股份有限公司
关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2022年8月20日，公司因可转债转股、2021年限制性股票激励计划预留股份授予、限制性股票回购注销等事宜致使公司总股本发生变更，因此需要对公司章程的部分条款进行修订。公司于2022年8月29日召开第八届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况的说明
1、可转债转股致使公司总股本发生变更
公司于2020年11月2日公开发行1,842.60万张可转换公司债券，每张面值100元，发行募集资金总额为184,260.00万元，期限为发行之日起6年，并于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。“华海转债”存续的起止时间为2020年11月2日至2026年11月1日，并自2021年5月6日起可转换为本公司的A股普通股股票。2022年3月31日至2022年8月20日期间，上述可转债累计转股数量为1,624股，因此公司股份总数增加1,624股。（公司2021年5月6日至2022年3月31日期间因可转债转股致使公司股本发生变更情况已经公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于修订公司章程部分条款的议案》中体现。）
2、2021年限制性股票激励计划预留股份授予致使公司总股本发生变更
公司于2022年4月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据公司2021年限制性股票激励计划草案（以下简称“激励计划”）的规定和公司2020年年度股东大会的授权，公司已于2022年5月25日完成合计3,945,440股限制性股票的授予登记工作，因此公司股份总数增加3,945,440股。
综上所述，自2022年3月31日至2022年8月20日期间，除已经公司2021年年度股东大会审议通过的《关于修订公司章程部分条款的议案》中涉及股本变更事项外，公司股份总数合计增加3,947,064股，因此公司总股本由1,479,527,582变更为1,483,474,646股。
二、公司章程部分条款修订情况
因公司总股本发生变更，根据《公司法》等相关法律法规规定，需要对公司章程中涉及股份总数的相关条款做如下修订：
| 原条款 | 修改后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币1,479,527,582元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,483,474,646元。 |
| 第二十条 公司的股份总数为1,479,527,582股。2003年、2004年、2007年、2009年、2010年、2012年、2015年、2017年、2019年年度股东大会分别审议通过并实施了每10股转增8股、每10股转增3股、每10股转增3股、每10股转增5股、每10股转增2股、每10股转增3股、每10股转增3股、每10股转增2股、每10股转增1股的资本公积金转增方案；2006年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》，并报中国证监会审核无异议，公司回购社会公众股份3,825,947股，并予以注销；2012年公司股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权，增加股份9,344,200股；2013年5月公司公开增发A股股票，增加股份63,300,000股；2013年公司股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权，增加股份9,816,540股；2014年公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权提出行权，增加股份351,000股；2015年公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权提出行权，增加股份234,000股；2015年公司实施限制性股票激励计划，增加股份7,250,500股。2016年公司实施员工持股计划，增加股份11,970,619股；2017年1月， | 第二十条 公司的股份总数为1,483,474,646股。2003年、2004年、2007年、2009年、2010年、2012年、2015年、2017年、2019年年度股东大会分别审议通过并实施了每10股转增8股、每10股转增3股、每10股转增3股、每10股转增5股、每10股转增2股、每10股转增3股、每10股转增3股、每10股转增2股、每10股转增1股的资本公积金转增方案；2006年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》，并报中国证监会审核无异议，公司回购社会公众股份3,825,947股，并予以注销；2012年公司股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权，增加股份9,344,200股；2013年5月公司公开增发A股股票，增加股份63,300,000股；2013年公司股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权，增加股份9,816,540股；2014年公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权提出行权，增加股份351,000股；2015年公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权提出行权，增加股份234,000股；2015年公司实施限制性股票激励计划，增加股份7,250,500股。2016年公司实施员工持股计划，增加 |
| 公司完成回购并注销2015年限制性股票激励计划第一期不符合解锁条件的限制性股票489,320股；2017年8月，公司完成回购并注销2015年限制性股票激励计划第二期不符合解锁条件的限制性股票70,070股；2018年7月，公司完成回购并注销2015年限制性股票激励计划不符合解锁条件的限制性股票149,760股；2019年9月，公司完成非公开发行A股股票的股份登记手续，增加股份71,532,314股；2021年5月6日，公司可转换公司债券进入转股期并影响公司总股本发生变化；2021年7月，公司2021年限制性股票激励计划完成授予登记，增加股份37,145,000股；2022年公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分不符合解锁条件的限制性股票12,228,500股。上述事项完成后，公司总股本由10,000万股增加为1,479,527,582股。 | 股份11,970,619股；2017年1月，公司完成回购并注销2015年限制性股票激励计划第一期不符合解锁条件的限制性股票489,320股；2017年8月，公司完成回购并注销2015年限制性股票激励计划第二期不符合解锁条件的限制性股票70,070股；2018年7月，公司完成回购并注销2015年限制性股票激励计划不符合解锁条件的限制性股票149,760股；2019年9月，公司完成非公开发行A股股票的股份登记手续，增加股份71,532,314股；2021年5月6日，公司可转换公司债券进入转股期并影响公司总股本发生变化；2021年7月，公司2021年限制性股票激励计划完成授予登记，增加股份37,145,000股；2022年5月，公司完成2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记，增加股份3,945,440股；2022年6月，公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分不符合解锁条件的限制性股票12,228,500股。上述事项完成后，公司总股本由10,000万股增加为1,483,474,646股。 |
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会二零二二年八月三十日