美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴天华先生召集，会议通知于2022年8月25日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2022年8月29日以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到7人，出席7人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟迁址暨变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
根据公司战略发展规划，公司注册地址拟由 “湖北省十堰市茅箭区重庆路99号汉成天地2栋1-3号”变更为“深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2407单元”（最终以市场监督管理局登记为准）。鉴于前述注册地址的拟变更，根据相关法律法规公司拟修订《公司章程》相关条款。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更事宜，具体变更以市场监督管理局登记为准 。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案，还需提交股东大会审议。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、《美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
美尚生态景观股份有限公司
董事会2022年8月30日