四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议于2022年8月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2022年8月18日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于委任第七届董事会战略委员会成员的议案》
同意委任张清华先生为战略委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
第七届董事会战略委员会成员调整为甘勇义先生、余海宗先生及张清华先生，甘勇义先生为战略委员会主任委员。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于委任第七届董事会审计委员会成员的议案》
同意委任张清华先生为审计委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。第七届董事会审计委员会成员调整为步丹璐女士、晏启祥先生及张清华先生，步丹璐女士为审计委员会主任委员。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于委任第七届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》
同意委任张清华先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
第七届董事会薪酬与考核委员会成员调整为张清华先生、甘勇义先生及步丹璐女士，张清华先生为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事会二○二二年八月三十日