证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-055
中航富士达科技股份有限公司关于新增2022年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
2022年 4月26日， 2021 年度股东大会审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》， 根据公司 2021 年度关联交易实际发生情况，结合 2022 年业务发展计划，预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 23,370.00 万元。具体内容详见2022年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买关联方微波器件产品 、接受关联方零件表面电镀服务及加工劳务 | 76,200,000 | 15,387,485.48 | 5,000,000 | 81,200,000 | 28,808,405.95 | 业务增长 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售连接 器、电缆组件及出 | 107,500,000 | 26,182,828.52 | 2,000,000 | 109,500,000 | 64,426,053.20 | 业务增长 |
| 租房屋 | |||||||
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - | - | - | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | 贷款业务 | 50,000,000 | 40,000,000.00 | - | 50,000,000 | 20,000,000 | - |
| 合计 | - | 233,700,000 | 81,570,314.00 | 7,000,000 | 240,700,000 | 113,234,459.15 |
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
独立董事的独立意见：公司新增2022年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定。同意本次董事会提出的《关于补充预计日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。2022 年 8 月 29日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议《关于补充预计日常性关联交易的议案》，本议案涉及 4 名关联董事需回避表决，非关联董事3 名，全票通过，该项议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
2022 年 8 月29 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过《关于补充预计日常性关联交易的议案》，本议案涉及 1 名关联监事需回避表决。该项议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。
（二） 定价公允性
公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次补充预计2022年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次补充预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对富士达补充预计2022年日常性关联交易事项无异议。此外，该事项尚需公司股东大会审议通过。
七、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司第七届董事会第十三次会议决议；
（二）与会监事签字确认的公司第七届董事会第十次会议决议 ；
（三）独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（四）招商证券股份有限公司、中航证券有限公司《关于中航富士达科技股份有限公司补充预计2022年日常性关联交易事项的核查意见》。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年8月30日