证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-050
中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月29日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘阳
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
（http://www.bse.cn/）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-052）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
截至 2022年 6月 30日募集资金累计共计使用154,570,827.82 元，其中用于基地项目二期支出 84,570,827.82 元，使用闲置募集资金临时补充流动资金70,000,000.00 元。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
鉴于公司对于流动资金的需求，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过4,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
议案具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2022-058）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于补充预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022年上半年关联交易实际发生情况，结合公司生产经营实际，拟新增预计日常关联交易额度700万元，新增后预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 24,070.00 万元。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事刘阳、陈戈、杨立新、卢明胜为关联方推荐董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟投资小型化大功率互连项目的议案》
1.议案内容：
为了适应市场需求，完善产品体系，公司拟投资小型化大功率互连项目，项目总投资4,800万元，工期规划为6个月。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
的相关公告（公告编号：2022-061）。为进一步规范董事会会议召开及决策流程，进一步提升董事会运行质量，保证董事会依法行使权利，履行职责，制定《董事会会议制度》。
为确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，强化对经理层执行董事会决议的监督，制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。为进一步细化董事会授权管理，提升董事会运行质量，制定《董事会授权制度》。为细化董事会授权管理，进一步明确董事长、总经理授权范围，制定《董事会对董事长、总经理授权制度》。
为切实保障经理层依法行权履职，完善董事会向经理层授权机制，制定《董事会向经理层授权制度》，公司第七届董事会第七次会议审议通过的原《董事会授权管理制度》废止。
为建立外部董事履职支撑服务和保障制度，完善外部董事履职信息支撑，保障外部董事参与决策，增强外部董事履职保障工作，制定《公司外部董事履职支撑服务保障制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
台 （www.bse.cn） 上披露的相关公告（公告编号： 2022-060）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案部分制度尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于调整内部管理机构的议案》
1.议案内容：
公司根据发展战略的需要，现拟撤消科技部，设立富士达研究院。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2022 年9 月 20日召开 2022 年第二次临时股东大会，内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2022-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年8月30日