上海世茂股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2022年8月30日以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:
(一)审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。
表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》
表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。
(详见公司编号为临2022-065的临时公告)。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会2022年8月31日