北京东方园林环境股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年8月19日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长慕英杰女士主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《北京东方园林环境股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要；
《北京东方园林环境股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《北京东方园林环境股份有限公司2022年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及《上海证券报》。
表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会拟对《投资者关系管理制度》做出修订。具体修订情况详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<投资者关系管理制度>的公告》。
表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于2022年1-6月计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2022年6月30日的各项资产进行全面检查和减值测试。2022年1-6月拟计提各项资产减值准备合计38,374.30万元，将减少公司2022年1-6月归属于母公司股东的净利润38,443.01万元，占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的33.19%。
董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息。
表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
《关于2022年1-6月计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日