重庆长安汽车股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2022年8月30日召开第八届董事会第四十四次会议,会议通知及文件于2022年8月23日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人,实际参加会议的董事15人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:
议案一 关于2022年半年度报告及摘要的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
《2022年半年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件,其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-65)。
议案二 关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。
议案三 关于长安汽车金融有限公司风险评估报告的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。
议案四 关于2022年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-66)。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
议案五 关于制定《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。
议案六 关于制定《投资者关系管理制度》的议案表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。
议案七 关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。
重庆长安汽车股份有限公司董事会2022年8月31日