证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2022-064
光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年8月29日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行全面修订、调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日