公告编号：2022-063证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：中金公司
湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月29日
2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘月娥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。监事刘月娥、龙梅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：
露平台上披露的《公司2022半年度报告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》议案
1.议案内容：
根据相关规定，对 2022 上半年募集资金存放和实际使用情况予以汇报，内容详见公司于 2022 年 8 月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2022年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（编号2022-050）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2022 年 8 月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2022年半年度权益分派预案公告》（编号 2022-056）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2022年8月30日