吉林敖东药业集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知以书面方式于2022年8月19日发出。
2、会议于2022年8月30日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会经审议认为：公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序、内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-063）。
2、审议《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见公司于2022年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-064）。
3、审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本项议案需经2022年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见公司于2022年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-065）。
4、审议《关于召开“敖东转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司于2022年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“敖东转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-066）。
5、审议《关于授权召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、独立董事意见
详见2022年8月31日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《独立董事关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》《独立董事关于变更部分募集资金使用用途的独立意见》。
四、备查文件
1、第十届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2022年8月31日