TCL中环新能源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2022年8月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会于2022年8月30日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计27人，代表公司股份976,341,114股，占公司有表决权股份总数的30.2950%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表股份885,954,714股，占公司有表决权股份总数的27.4904%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计25人，代表股份90,386,400股，占公司有表决权股份总数的2.8046％；中小股东及股东授权代表共计26人，代表公司股份91,318,500股，占公司有表决权股份总数的2.8335%。
会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1.审议通过《2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：
同意962,856,042股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6188%；
反对13,485,072股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3812%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意77,833,428股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2329%；反对13,485,072股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
14.7671%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《关于制定<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：
同意963,761,704股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.7116%；
反对12,579,410股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2884%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意78,739,090股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.2247%；反对12,579,410股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.7753%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：
同意963,166,665股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6506%；
反对13,174,449股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3494%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意78,144,051股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的85.5731%；反对13,174,449股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
14.4269%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过《关于变更公司董事的议案》
表决结果：
同意973,994,429股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7596%；
反对2,346,685股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2404%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意88,971,815股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4302%；反对2,346,685股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.5698%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所杨雪、楼文婷律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
TCL中环新能源科技股份有限公司2022年8月30日