炬芯科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告
炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月18日以邮件方式发出通知,并于2022年8月29日现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行定期监事会通知程序,会议由监事会主席龚建主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经出席本次会议的监事充分审议,一致同意形成以下决议:
1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》;
监事会认为:
(1)公司2022年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作,2022年半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
(2)2022年半年度报告编制过程中,未发现公司参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(3)公司全体监事保证公司2022年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为:
公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。综上,公司监事会同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2022年8月31日