广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式送达各监事。会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席王筱东先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
3、审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审
计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。监事会同意将本议案提交股东大会审议。表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
经公司第五届监事会监事提名，同意公司第六届监事会候选人为：李红刚、刘明。
表决结果均为：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
监事会同意将本议案提交股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2022年8月31日
备查文件：
广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议
附第六届监事会候选人简历：
李红刚：
1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理；惠州雷士光电科技有限公司预算科长；广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理；广西百色丰林人造板有限公司财务经理、广西丰林木业集团股份有限公司内部审计部经理；广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；西牛皮防水科技有限公司董事长助理；现任广西丰林木业集团股份有限公司董事长助理、内部审计部经理。
刘明：
1990年12月生，中国国籍，博士研究生学历，现任广西丰林木业集团股份有限公司研发部主任、广西丰林人造板有限公司总经理。