中国国际航空股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于2022年8月24日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年8月30日在北京市顺义区天竺工业开发区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由监事会主席何超凡先生主持,公司董事会秘书及相关部门负责人列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)关于2022年半年度报告的议案
表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2022年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2022年半年度报告》。
(二)关于国航股份与国泰航空有限公司延展持续性关联(连)交易框架协议及申请2023-2025年年度交易上限的议案
表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
批准公司与国泰航空有限公司延展持续性关联(连)交易框架协议三年,有效期自2023年1月1日至2025年12月31日止;批准公司与国泰航空有限公司
2023-2025年各年的关联(连)交易年度交易上限申请金额分别为7亿元港币、8亿元港币、9亿元港币。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京,二〇二二年八月三十日