中国国际航空股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2022年8月24日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年8月30日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事长宋志勇先生因公务委托副董事长马崇贤先生出席并表决，独立董事谭允芝女士因公务委托独立董事李福申先生出席并表决。本次会议由副董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2022年半年度报告的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2022年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2022年半年度报告》。
（二）关于国航股份与国泰航空有限公司延展持续性关联（连）交易框架协
议及申请2023-2025年年度交易上限的议案
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。出席会议的关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生和贺以礼先生回避表决。经独立董事事前认可，非关联（连）董事批准公司与国泰航空有限公司延展持续性关联（连）交易框架协议三年，有效期自2023年1月1日至2025年12月31日止，同意公司与国泰航空有限公司2023-2025年各年的关联（连）交易年度交易上限申请金额分别为7亿元港币、8亿元港币、9亿元港币。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。
（三）关于修改《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》的议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（修订版）。
（四）关于《中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准《中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二二年八月三十日