中国中铁股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十四次会议〔属2022年第3次定期会议（2022年度总第6次）〕通知和议案等书面材料于2022年8月20日送达各位监事，会议于2022年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2022年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》，会议认为：公司管理层对财务报告编制工作高度重视，公司2022年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制适应了证券监管要求的变化，适应了投资者需求；报告客观全面的反映了企业当前面临的形势和企业的现实状况，所包
含的信息实事求是，反映的公司2022上半年的主要经营成果和财务状况准确完整；编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<财务报表（截至二零二二年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于2022年上半年计提减值准备方案的议案》。会议认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于2022年度审计机构审计费用的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于2022年度内部控制评价工作方案的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会2022年8月31日