证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-96
徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会第三十八次会议通知于2022年8月19日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年8月29日（星期一）下午3:00以现场方式召开。现场出席会议的监事7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、蒋磊女士、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于计提资产减值准备的议案
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定，符合公司的实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-92的公告。
（二）2022年度中期利润分配预案
公司监事会认为公司2022年度中期利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。因此，同意该利润分配预案并同意将该议案提请股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于开展金融衍生品交易业务的议案
公司监事会认为，公司开展金融衍生品交易业务是围绕公司
主营业务，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇利率、汇率波动风险为目的。公司制定了相关内控制度，完善了相关内控流程，公司开展金融衍生品业务能有效地促进公司资产的保值增值，符合公司和全体股东的利益。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。
表决情况为: 7票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-93的公告。
（四）2022年半年度报告和半年度报告摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告和半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
2022年半年度报告摘要详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-91的公告。
2022年半年度报告详见2022年8月31日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会2022年8月31日