上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开。公司于2022年8月19日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年半年度报告》全文及其摘要
具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-047）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-048）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2022-049）。
本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：临2022-050）。
本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<董事会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：临2022-051）。
本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：
临2022-052）。
本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《公司关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：
临2022-052）。本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《公司关于修订<信息披露事务管理办法>部分条款的议案》具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：
临2022-052）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《公司关于修订<投资者关系管理办法>部分条款的议案》具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：
临2022-052）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会2022年8月31日