海信视像科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年08月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；董事于芝涛先生作为高级管理人员回避表决。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司于2022年6月9日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计609,000股限制性股票进行回购注销（简称“回购注销”）。回购注销完成后，公司的总股本及股份总数将由1,308,261,222股相应减少为1,307,652,222股，全体董事一致同意在回购注销完成后，将注册资本由人民币1,308,261,222元相应减少为人民币1,307,652,222元，并相应修订《公司章程》中的相关内容和办理前述注册资本变更的工商登记事项。
上述《公司章程》修订及公司注册资本变更工商登记事项已由公司2021年第二次
临时股东大会授权予董事会，无需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2022年8月31日