证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2022-64号
高升控股股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2022年8月19日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2022年8月29日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日