内蒙古远兴能源股份有限公司八届二十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月22日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开八届二十五次监事会会议的通知。
2.会议于2022年8月29日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次监事会应到监事3名，实到监事3名，其中参加现场会议的监事为高永峰、吕翔，通过视频参加会议的监事为高志成，会议由公司监事会主席高永峰先生主持。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2022年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告摘要》和《2022年半年度报告》。
2.审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度
存放与使用情况的专项报告》。
3.审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》公司增加预计的2022年度日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；该日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事高永峰、高志成回避表决。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。
4.审议《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决。该议案将直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○二二年八月三十一日