公告编号：2022-044证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：开源证券
平顶山东方碳素股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）拟与平顶山市石龙区先进制造业开发区管理委员会签署《平顶山东方碳素股份有限公司年产3万吨高端石墨碳材项目投资框架协议书》，拟在平顶山市石龙区内投资建设“年产3万吨高端石墨碳材项目”，项目分期建设，计划建设期36个月，项目计划总投资10.8亿元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
本协议为投资框架协议，未明确项目的具体金额，暂不涉及重大资产重组的情形。待公司未来与交易对方签订正式采购合同，将另行召开董事会、股东大会审议并说明是否构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；不涉及需回避表决的情况。
本次交易不构成关联交易，也暂不构成重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
项目后续实施尚需土地、发改、环保等部门审批等。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1.平顶山市石龙区先进制造业开发区管理委员会
地址：河南省平顶山市石龙区人民路东段9号院
三、投资标的基本情况
（一）投资项目的具体内容
年产3万吨高端石墨碳材项目计划总投资约10.8亿元，其中无形资产、固定资产投资7亿元（含土地使用权、厂房及业务用房、设备等），项目分期建设，计划建设期 36个月。
四、对外投资协议的主要内容
5、本协议签订后，双方应本着积极务实的态度，进一步展开工作，推动协议的实质性进展。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次拟投资建设“年产3万吨高端石墨碳材项目”主要是为了满足当前特种石墨供不应求的市场需求，进一步增强公司在特种石墨领域的竞争优势。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本项目尚需取得排污总量指标、区域容量排放指标、能耗指标，能否全部取 得指标存在不确定的风险；本项目整体规划实施周期较长，具体实施进度与执行 情况存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场 环境、产品技术、融资环境发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止 或终止的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
若本项目顺利建成并实现销售，将形成新增年产3万吨高端石墨碳材料产能，将有助于增强公司的市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
六、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》《平顶山东方碳素股份有限公司年产3万吨高端石墨碳材项目投资框架协议书》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2022年8月30日